البنك المركزي يدرج شركة صرافة في «القائمة السوداء» لدعمها الإرهاب
    الأثنين 19 يونيو / حزيران 2017 - 05:01
    [[article_title_text]]
    بغداد (الصباح) - أدرج البنك المركزي العراقي، أمس الاحد، شركة للوساطة المالية مقرها القائم في محافظة الانبار في «القائمة السوداء» لقيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات إرهابية، مطالبا المصارف والمؤسسات المالية بعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    وقال البنك في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه انه «قام بإدراج شركة (الكوثر) للتوسط المالي (EIQ 1987 /3) ومالكها (عمر محمد رحيم الكبيسي) والواقعة في قضاء القائم في محافظة الانبار، بالقائمة السوداء الخاضعة للقانون الاميركي»، عازيا السبب الى «قيامها بتقديم الدعم والتمويل لجهات ارهابية وهي داعش والقاعدة».واضاف البنك، ان «الاجراء يأتي ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لضمان عدم وصول الاموال إلى تنظيم داعش الإرهابي»، مبينا انه «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق»، وشدد البنك «على ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة». ولفت البنك، الى أن «الخزانة الأميركية قد اشادت بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات «داعش» المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الارهابية كـ «داعش» وغيرها».
    © 2005 - 2017 Copyrights akhbaar.org all right reserved
    Designed by Ayoub media & managed by Ilykit